17/11/23.- El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ofreció una capitación contra la legitimación de capitales para fortalecer las acciones preventivas sobre terrorismo financiero.

La jornada se realizó del 6 al 10 de noviembre en las instalaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) con los facilitadores: Mariano García Fresno, María Concepción Cornejo y Héctor Sevilla, quienes ofrecieron clases teóricas - prácticas para la identificación de los beneficiarios finales, miembros de los grupos estructurados de delincuencia organizada.

"A partir del momento que finalizó el proceso de evaluación mutua de Venezuela ante el Gafic y su posterior informe, se inició un trabajo arduo para desarrollar la Evaluación Nacional de Riesgo, con una coordinación que unió a todos los sujetos obligados, así como a los órganos de supervisión y control", comentó el Joel Mena Sorett, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

Además, se conoció que dichas acciones son parte de los establecido en el Vértice 2 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para enfrentar la lucha contra la delincuencia organizada.

Esta capitación contó con el Sistema de Evaluación Nacional de Riesgos, la Gran Misión Cuadrantes de Paz, la Sudeban y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La legitimación de capitales es la acción en la que una persona u organización otorga apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades penadas por la ley.

CIUDAD CCS