21/04/24.- Este sábado el medio de comunicación Últimas Noticias informó que los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, accionistas principales de la entidad financiera Bancamiga serán imputados por el Ministerio Público, detallando que el pasado viernes los tres fueron detenidos por agentes del Cicpc.

Todos tenían orden de aprehensión expedida por el Tribunal Especial 2º contra el Terrorismo, según expediente 02-CT-S-043-23. A su vez, fueron señalados de cometer el delito de traición a la patria, también serían imputados por provecho o distracción de dinero, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según indica la orden de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26 reseñadas por el medio.

Imputarán traición a la patria a los dueños de Bancamiga

Los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez fueron detenidos el viernes por agentes adscritos a la División de Búsqueda y Captura del Cicpchttps://t.co/6WLRGlA6RF

— Últimas Noticias (@UNoticias) April 21, 2024

Presunta participación en la trama de corrupción PDVSA-Cripto

De manera preliminar se conoció que Bancamiga operaba como custodio de las divisas de aquellos empresarios que estaban interesados en hacer trámites con Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando era dirigida por el exfuncionario Tareck El Aissami.

Por otra parte, según investigaciones, “al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior; todo en coordinación con Samark López y El Aissami”, así lo refiere el portal de noticias.

Es importante mencionar que Samark López quedó detenido el martes 9 de abril junto a El Aissami y Simón Zerpa, vinculados con la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

CIUDAD CCS