Inician preparativos para la evaluación nacional de riesgo
El encuentro se desarrolló con representantes de distintos entes de control y supervisión
20/06/23.- La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) llevó a cabo una reunión con el objetivo de diseñar políticas efectivas que permitan prevenir y combatir los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
El encuentro tuvo lugar en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), donde el jefe de la Oncdoft, Joel Mena Sorett, explicó en detalle el enfoque basado en los riesgos y su importancia para identificar y evaluar los riesgos asociados a las actividades económicas y financieras en el país.
#19JUN || La actividad, presidida por el jefe de la #Oncdoft, CA Joel Mena Sorett, tuvo como objetivo explicar a los asistentes el enfoque basado en los riesgos; sus fases e importancia para la elaboración de las evaluaciones.#ConMaduroPaLante pic.twitter.com/HXlgHbxFpv
— MPPRIJP (@MijpVzla) June 19, 2023
Durante la reunión, se discutieron las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que hacen énfasis en la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir y combatir los delitos financieros en el país.
Entre los entes participantes resaltan representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP), Banco Central de Venezuela (BCV), las Superintendencias de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), Nacional Antidrogas (Sunad), de Seguros (Sudeaseg) y de Valores (Sunaval), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); los Ministerios del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, para el Turismo y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Los representantes de los distintos entes de control y supervisión del Estado resaltaron la importancia de colaborar para combatir estos delitos, y se comprometieron a trabajar en conjunto para implementar las políticas diseñadas en el encuentro. La reunión fue un importante paso para fortalecer la lucha contra los delitos financieros en Venezuela, demostrando el compromiso de las autoridades en tomar medidas efectivas para mitigar riesgos a nivel nacional, que puedan afectar la economía del país.
CIUDAD CCS
